证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2012-055
青岛市恒顺电气股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 11 月 10 日在南
宁恒川商务酒店三楼会议室以现场会议的形式召开了第一届董事会第二十八次
会议。公司于 2012 年 11 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应参加董事 7
人，亲自出席董事 6 人，独立董事王天文因工作原因未能亲自出席，特委托独立
董事叶迎春出席会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾全
臣主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一 、 审 议 通过 了 《 关 于 公 司全 资 子 公司 H&SHUN INTERNATIONAL
HOLDINGD PTE.LTD.. 收 购 PT Integra Prima Coal 公 司 及 PT Kutai Nyala
Resources 公司股权事项的议案》；
详细内容请见同日于巨潮资讯网发布的《青岛市恒顺电气股份有限公司关于
全资子公司收购 PT Integra PrimaCoal 公司及 PT Kutai Nyala Resources 公司股权
事项的公告》。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 12 日
