证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-107
通裕重工股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知于2020年9月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2020年9月10日上午8时30分以现场表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由欧辉生先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
第五届董事会选举欧辉生先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。欧辉生先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》；
第五届董事会选举司兴奎先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。司兴奎先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
第五届董事会各专门委员会组成如下；
1、董事会战略委员会：欧辉生先生、司兴奎先生、周娟女士、黄文峰先生、郭国庆先生；其中，欧辉生先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会：赵西卜先生、唐炯先生、李春梅女士；其中赵西卜先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：唐炯先生、司勇先生、郭国庆先生；其中唐炯先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯先生；其中郭国庆先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
第五届董事会聘任司勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。司勇先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
第五届董事会聘任廖茂先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。廖茂先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
第五届董事会聘任石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉峰先生、李松先生、司鉴涛先生、刘志清先生、张文一先生、黄一桓先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，上述人员简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
第五届董事会聘任高升业先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。高升业先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
第五届董事会聘任黄一桓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。黄一桓先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第五届董事会聘任李振先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。李振先生简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于设立投资发展部的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》；
拟定独立董事薪酬为每人每年10万元人民币（含税）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于第五届董事会第一次临时会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开2020年第二次临时股东大会，具体召开时间及审议内容以董事会发布的2020年第二次临时股东大会通知为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 10 日
附简历：
1、欧辉生先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
高级经济师、注册会计师。2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任珠海经济特区富华集
团股份有限公司（2010 年 9 月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007 年 2 月
至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（珠海港股份有限公司）董事；2011
年 7 月至 2013 年 6 月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011 年
7 月至 2015 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013 年 6 月至今，任
珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013 年 6 月至今，
任珠海港股份有限公司董事局主席；2013 年 6 月至 2020 年 8 月，任珠海港股份
有限公司法定代表人；2020 年 9 月至今任公司董事。
欧辉生先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的董事长；除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、司兴奎先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002 年 5 月至今任公司董事长、党委书
记，其中 2002 年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2009 年 4 月至今任禹城
宝泰机械制造有限公司董事；2012 年 6 月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董
事长；2012 年 9 月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今任
青岛宝鉴科技工程有限公司董事；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任济南市冶金科
学研究所有限责任公司董事长；2014 年 8 月至 2015 年 7 月任常州海杰冶金机械
制造有限公司董事长；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人，其中 2015 年 12 月至今任新园热电董事长。
司兴奎先生持有本公司股份 252,852,891 股，系公司控股股东珠海港集团的一致行动人，与第四届董事会董事、公司总经理司勇先生、副总经理司鉴涛先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、司勇先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2005 年 4 月至 2009 年 10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经
理兼财务总监；2009 年 5 月至 2010 年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月至
2013 年 4 月任本公司副总经理；2014 年 8 月至今任公司董事，其中 2019 年 5
月至 2020 年 9 月任公司副董事长，2019 年 6 月至今任公司总经理。2013 年 3
月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013 年 12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014 年 9 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事；
2015 年 6 月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015 年 8 月至今任常州
海杰冶金机械制造有限公司董事长。2018 年 12 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长。2019 年 4 月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事。
司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股，与公司第四届董事会董事长司兴奎先生系父子关系，与公司副总经理司鉴涛先生系兄弟关系。除上述情形外，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、周娟女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
注册会计师。2011 年 10 月至 2013 年 12 月，北京师范大学珠海分校财务人员、
招投标临时负责人；2013 年 12 月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委
员会财务总监；2013 年 6 月至 2018 年 2 月，任珠海港控股集团有限公司财务总
监；2013 年 6 月至今，任珠海港控股集团有限公司董事；2013 年 7 月至今，任
珠海港股份有限公司董事。2017 年 12 月至今，任珠海航空城发展集团有限公司董事、财务总监；2019 年 8 月至今，任珠海交通集团有限公司董事、财务总监。2020 年 9 月至今任本公司董事。
周娟女士未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的董事；除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、黄文峰先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，经济师、会计师。2013 年 3 月至 2015 年 5 月任珠海港控股集团有限公司企
业管理部部长；2013 年 5 月至今任珠海港控股集团有限公司职工监事；2013 年6 月至今任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经理、法人代表；2015 年 6月至今任珠海港控股集团有限公司财务管理中心（原财务部）总经理；2015 年 7至今任珠海港控股集团有限公司总经理助理；2016 年 7 月至今任珠海港普洛斯物流园有限公司副董事长；2018 年 8 月至今
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