证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-077
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事。2023年9月25日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年9月28日，公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、董事长：刘伟先生
2、非独立董事：刘伟先生、司兴奎先生、黄文峰先生、司勇先生、马小川先生、李春梅女士
3、独立董事：郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生
公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会：刘伟先生、司兴奎先生、司勇先生、马小川先生、李春梅女士；其中，刘伟先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会：赵西卜先生、马小川先生、芦海滨先生；其中赵西卜先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：芦海滨先生、刘伟先生、郭国庆先生；其中芦海滨先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：郭国庆先生、刘伟先生、赵西卜先生；其中郭国庆先生担任主任委员。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员赵西卜先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，具体成员如下：
1、监事会主席：朱江俐女士
2、非职工代表监事：朱江俐女士、司猛先生
3、职工代表监事：王金师先生
公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况
1、总经理：司勇先生
2、副总经理：李春梅女士、石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉峰先生、司鉴涛先生、刘志清先生、廖茂先生
3、董事会秘书：李春梅女士
4、财务总监：杨静女士
5、证券事务代表：李振先生
6、内部审计负责人：张凤华女士
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李春梅 李振
电话 0534-7520688 0534-7520688
传真 0534-7287759 0534-7287759
电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com
联系地址 山东省德州（禹城）国家高 山东省德州（禹城）国家高新
新技术产业开发区 技术产业开发区
六、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届选举后，公司第五届董事会董事高升业先生，独立董事唐炯先生不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员职务，亦不担任公司其他职务。
截至本公告披露日，高升业先生、唐炯先生均未持有公司股份，均不存在应当履行但未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
本次换届选举后，公司第五届监事会监事李静女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李静女士持有公司股份 2,625,000 股，占公司总股本的0.07%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其股份变动将严格遵守相关法律、法规的规定。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举后，高升业先生不再担任公司财务总监职务，亦不再担任公司其他职务；李松先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，高升业先生、李松先生均未持有公司股份，均不存在应当履行但未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
1、刘伟先生：1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。先
后任职于中交远洲交通科技集团、中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团、华发集团，2017 年 10 月至今任珠海高栏港铁路股份有限公司总经理、董事长。
刘伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。
2、司兴奎先生：1953 年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经
理兼党总支书记，2002 年 5 月至 2020 年 9 月任公司董事长、党委书记，其中 2002
年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2020 年 9 月至今任本公司副董事长。现
兼任公司全资子公司山东信商物资有限公司执行董事、青岛宝鉴科技工程有限公司董事，控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司董事长。
司兴奎先生持有本公司股份 241,512,891 股，与公司第五届董事会董事、总
经理司勇先生、副总经理司鉴涛先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理
公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。
3、黄文峰先生：1967 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、会计师。2013
年 3 月至 2015 年 5 月任珠海港集团企业管理部部长；2013 年 5 月至今任珠海港
集团职工监事；2013 年 6 月至今任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经理、法人代表；2014 年 11 月至今任珠海港信息技术股份有限公司董事；2015
年 6 月至 2023 年 4 月任珠海港集团会计核算部（原集团财务管理中心）总经理；
2015 年 7 月至 2023 年 8 月任珠海港集团总经理助理；2016 年 7 月至今任珠海港
普洛斯物流园有限公司副董事长；2018 年 7 月至 2021 年 6 月任珠海港毅开发建
设有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018 年 8 月至今任珠海港恒建设开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019 年 4 月至今任珠海港惠融资租赁有限公司董事长、法定代表人； 2021 年 1 月至今任青岛天能重工股份有
限公司董事，其中 2022 年 12 月至今任天能重工董事长、法定代表人。2020 年 9
月至今任本公司董事，其中 2023 年 3 月至今任本公司董事长、法定代表人。
黄文峰先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的职工监事；除上述情形外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。
4、司勇先生：1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2005 年 4 月至
2009 年 10 月历任新园热电副总经理、总经理兼财务总监；2009 年 5 月至 2010
年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理；2014
年 8 月至今任公司董事，2019 年 5 月至今任公司总经理其中 2019 年 5 月至 2020
年 9 月任公司副董事长。现兼任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事、
禹城宝泰机械制造有限公司董事、贵州宝丰新能源开发有限公司执行董事、山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司执行董事、常州东方机电成套有限公司董事长、济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长、控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司董事；截至目前担任山东齐通投资有限公司董事长、山东宝森能源有限公司董事长、北京中盛国际融资租
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