证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2023-074
债券代码:123149 债券简称:通裕转债
通裕重工股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出,会议于2023年9月28日下午16时以现场方式召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事九名,鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知,本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事刘伟先生主持,经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》;
同意授予司兴奎先生名誉董事长荣誉称号,具体内容详见 2023 年 9 月 28 日
刊登于巨潮资讯网的《关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》;
第六届董事会各专门委员会组成如下:
1、董事会战略委员会:刘伟先生、司兴奎先生、司勇先生、马小川先生、李春梅女士;其中,刘伟先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会:赵西卜先生、马小川先生、芦海滨先生;其中赵西卜先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会:芦海滨先生、刘伟先生、郭国庆先生;其中芦海滨先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会:郭国庆先生、刘伟先生、赵西卜先生;其中郭国庆先生担任主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
同意聘任司勇先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
同意聘任李春梅女士、石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉峰先生、司鉴涛先生、刘志清先生、廖茂先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
同意聘任李春梅女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
同意聘任杨静女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意聘任李振先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任张凤华女士为公司内部审计负责人(即审计部经理),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上议案具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日