300152
袁国文
彭秋红
毛凤丽
中 科汇通(厦门)股权投资基金有限公司
北京中科美祥股权投资中心(有限合伙)
北京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙)
交易对方 上海新资源资产管理集团有限公司
深圳狞猫投资合伙企业(有限合伙)
厦门中科招商天地投资合伙企业 (有限 合伙 )
北京池鹭资本管理合伙企业(有限合伙)
北京中知景迈投资管理中心(有限合伙)
北京华源汇通投资合伙企业(有限合伙)
刘志华
钟亮
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 相应的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让 其在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存 在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。本公司及 本公司董事、监事、高级管理人员不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露 内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等其他内幕交易行为，未 因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次重组报告书(草案)中予以披露。本公司 董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司特别提醒投资者，由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存 在较大差异，提请投资者注意相关风险。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成 尚须通过深交所审核并经中国证监会予以注册。审批机关对本次重组相关事项 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次重组时，除本预 案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各 项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方已就本次重组所提供信息和材料的真实、准确、完整出具以下承诺：
将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准 确、完整，如因提供的信息存在虚假记载，误导性陈述或者重大违规，给上市 公司或者投资者造成损失的，将依法承诺赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载，误导性陈述或者重大违规，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在 该上市公司所拥有权益的股份。
上市公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目 录...... 4
释 义 ...... 5
重大事项提示 ...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易预计构成重大资产重组 ...... 7
三、本次交易不构成重组上市 ...... 7
四、本次交易构成关联交易...... 9
五、标的资产预估值及拟定价情况 ...... 9
六、业绩承诺与补偿安排 ...... 9
七、标的公司符合《持续监管办法》《创业板重组审核规则》相关规定 ...... 9
八、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定.10
九、本次重组对上市公司的影响...... 10
十、本次交易的决策过程 ...... 11
十一、本次重组相关方所作出的重要承诺...... 12
十二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 ...... 16
十三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份减持计
划
......16
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...... 17
重大风险提示 ...... 19
一、本次交易相关风险 ...... 19
二、标的资产相关风险 ...... 22
三、其他风险......22
第一节 本次交易概况...... 24
一、本次交易的背景及目的 ...... 24
二、本次交易方案概况 ...... 25
三、本次交易构成重大资产重组...... 25
四、本次交易构成关联交易...... 26
五、本次交易不构成重组上市 ...... 26
六、本次交易的业绩承诺及补偿情况...... 26
七、本次交易对上市公司的影响 ...... 26
八、本次交易已履行及尚需履行的主要程序 ...... 27
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、新动力、上市公司 指 雄安新动力科技股份有限公司
拟购买资产/标的资产 指 德威华泰科技股份有限公司 60%股份
德威华泰/标的公司 指 德威华泰科技股份有限公司
袁国文、彭秋红夫妇、毛凤丽、中科汇通(厦
门) 股权投资基金有限公司、北京中科美祥
股权投资中心(有限合伙) 、北京欧泰德
源 投资合伙企业(有限合伙) 、上海新资
交易对方 指 源资 产管理集团有限公司、深圳狞猫投资
合伙企 业(有限合伙) 、厦门中科招商天
地投资合 伙企业(有限合伙) 、北京池鹭
资本管理合 伙企业(有限合伙) 、北京中
知景迈投资管 理中心(有限合伙) 、北京
华源汇通投资合 伙企业(有限合伙) 、
刘志华及钟亮
定价基准日 指 新动力第五届董事会第十七次会议决议
公 告日
上市公司向袁国文、彭秋红夫妇、毛凤丽中
科汇通(厦门) 股权投资基金有限公司、
北 京中科美祥股权投资中心(有限合伙)
、北 京欧泰德源投资合伙企业(有限合伙
) 、上 海新资源资产管理集团有限公司、
本次交易本次重组 指 深圳狞猫 投资合伙企业(有限合伙) 、厦
门中科招商 天地投资合伙企业(有限合伙
) 、北京池鹭 资本管理合伙企业(有限合
伙) 、北京中知 景迈投资管理中心(有限
合伙) 、北京华源 汇通投资合伙企业(有
限合伙) 、刘志华及 钟亮发行股份及支
付现金购买其合计持有 的德威华泰 60%
股权资产
《发行股份及支付现金购买资 指 上市公司与本次交易对方签署的《发行股份
产 的协议》 及支付现金购买资产的协议》
预案/本预案/重组预案 指 《雄安新动力科技股份有限公司发行股
份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》
重组报告书/重大资产重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就
本次交易编制的重组报告书
报告期 指 2019 年、2020年、2021年和2022年1-9 月
过渡期 指 评估基准日至交割日之间的过渡期间
Build-Operate-Transfer (建设-经营-
移 交) ，即业主(通常为政府部门) 与私
人企 业签订特许经营权协议， 特许私人企业
BOT 指 承担 项目的投资、建设、经营与维护，在协
议规 定的期限内， 私人企业作为服务商向业
主定 期收取费用， 以此来回收项目的投资、融
资、 建造、经营和维护成本并获取合理回报
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