关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-093
汤臣倍健股份有限公司关于公司
2020 年向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，于 2020 年 7 月
10 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》等相关议案，对公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，
修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见 2020 年 9 月 29 日
刊登在巨潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关
文件。
2020 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第
四次会议审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》等相关议案，对公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案进行
了修订，修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见 2020 年
11 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》等相关文件。
2020年12月1日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）
的议案》等相关议案，对公司2020年向特定对象发行A股股票预案进行了第三次
修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1.更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
重要提示 重要提示 2.调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产
基地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次
向特定对象发行股票的拟使用募集资金总额
关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
预案章节 章节内容 修订情况
释义 释义 本预案指汤臣倍健股份有限公司 2020 年向特定对
象发行 A 股股票预案（三次修订稿）
调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基
四、本次发行方案概要 地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向
特定对象发行股票的拟使用募集资金总额
第一节 本次向特 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基
定对象发行股票方 五、募集资金投向 地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向
案概要 特定对象发行股票的拟使用募集资金总额
八、本次发行方案取得
有关主管部门批准的情 更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
况以及尚需呈报批准的
程序
第二节 董事会关 调减了珠海生产基地五期建设项目及澳洲生产基
于本次募集资金使 一、募集资金使用计划 地建设项目的拟使用募集资金金额；调减了本次向
用的可行性分析 特定对象发行股票的拟使用募集资金总额
第三节 董事会关 六、本次发行相关的风
于本次发行对公司 险说明 更新了审批风险
影响的讨论与分析
1.更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
第五节 与本次发 二、本次发行股票摊薄 响
行相关的董事会声 即期回报及填补措施和 2.更新了本次发行摊薄即期回报的风险提示
明及承诺事项 相关主体的承诺 3.更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及相
关承诺事项的审议程序
修订后的 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网的《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需获得深圳证券交易所的审核通过以
及中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月一日
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