证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2020-007
金通灵科技集团股份有限公司
关于 2019 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日
召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的
议案》等议案，并于 2020 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审议程序
2、修订本次非公开发行的定价基准
日、发行价格及定价原则、发行股
重大事项提示 - 份数量上限等内容
3、删除中国证监会于 2019 年 11 月
8 日发布的相关监管规则征求意见
稿的相关内容
对“预案、本预案”、“定价基准日”
释义 - 以及“本次非公开发行/本次发行”
等相关内容的释义进行了修订，并
增加了“补充协议”的释义
三、发行对象及其与公 修订发行对象的直接持股数量及合
司的关系 计控制的表决权数量等内容
第一节 本次非公开发行股 四、本次非公开发行方 修订本次非公开发行的定价基准
票方案概要 案概要 日、发行价格及定价原则、发行股
份数量上限等内容
八、本次非公开发行的 更新本次非公开发行的审议程序
审批程序
第二节 发行对象基本情况 一、基本情况 更新了发行对象的经营范围
根据新签订的《金通灵科技集团股
第三节 本次发行的主要合 份有限公司与南通产业控股集团有
同 - 限公司之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》修订认购协议内容
概要
一、本次发行后公司业
第五节 董事会关于本次发 务与资产整合计划、公 修订了本次发行对公司股东结构的
行对公司影响的讨论与分 司章程、股东结构、高 影响中的限售股数量
析 管人员结构、业务结构
的变动情况
1、调整发行股份数量上限并修订测
二、发行人董事会对于 算假设
第七节 与本次发行相关的 本次发行摊薄即期回报 2、更新了关于本次发行摊薄即期回
董事会声明及承诺事项 的相关承诺并兑现填补 报的填补措施及承诺事项的审议程
回报的具体措施 序
3、调整了本次非公开发行摊薄即期
回报的风险提示的相关表述
修订后的《金通灵科技集团股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案（修
订稿）》将于 2020 年 3 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅。
本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需经有权国资审批机构的批准、公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日
查看PDF原文
