证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2020-047
金通灵科技集团股份有限公司
关于实施 2019 年年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于公司实施 2019 年度利润分派方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发
行价格由 3.10 元/股调整为 3.09 元/股，发行数量由不超过 258,064,516 股调整为
不超过 258,899,676 股。
一、公司非公开发行股票情况
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召
开第四届董事会第二十三次会议、于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第二十五次
会议、于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司
2019 年非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和
制度要求，公司于 2020 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。
1、发行数量和发行规模
本次非公开发行的股票数量不超过 258,064,516 股（含本数），公司发行前总股本为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。根据发行对象与公司签订
的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如下：
序号 发行对象 拟认购金额上限（万元）
1 南通产业控股集团有限公司 80,000.00
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
若根据证券监督管理机构的注册意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将按照证券监督管理机构调整的数额，相应调整本次认购的数量和金额。
2、定价基准日、发行价格及定价原则
1）定价基准日：本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第二十五
次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 9 日）。
2）发行价格：发行价格为定价基准日前 20 个交易日均价的 80%，即 3.10
元/股（向上取两位小数）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。
二、公司 2019 年年度权益分派情况
公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东
大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,230,264,538 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），
共分配现金股利 12,302,645.38 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2020
年 7 月 14 日，除权除息日为：2020 年 7 月 15 日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2019 年年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格
公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.10
元/股调整为 3.09 元/股。具体计算如下：调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金分红=3.10 元/股-0.01 元/股=3.09 元/股。
2、发行数量
按照原发行方案，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过258,064,516 股调整为不超过 258,899,676 股，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。
本次发行价格和发行数量调整后，发行对象的认购金额和数量情况如下：
序号 发行对象 拟认购股份数量上限（股） 拟认购金额上限（万元）
1 南通产业控股集团有限公司 258,899,676 80,000.00
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十五日
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