300091 深市 金通灵

证券代码：300091          证券简称：金通灵        公告编号：2020-010
              金通灵科技集团股份有限公司

        关于修订公司非公开发行股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召
开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》等议案，并于 2020 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

    公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票方案进行了修订，现将本次非公开发行股票方案的主要修订情况公告如下：

    一、本次非公开发行股票方案修订情况

    本次非公开发行股票方案修订情况如下：

                修订前                                  修订后

1、发行数量和发行规模                  1、发行数量和发行规模

本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 不 超 过  本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 不 超 过
246,052,907 股（含本数），公司发行前总股本  258,064,516 股（含本数），公司发行前总股本
为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数  为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数
量上限未超过本次发行前公司总股本的  量上限未超过本次发行前公司总股本的
20%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。 30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。
根据发行对象与公司签订的《附条件生效的  根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如  股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如
下：                                    下：

序号发行对象      拟认购金额上限（万  序号 发行对象      拟认购金额上限（万
                  元）                                    元）

1  南通产控      80,000.00            1  南通产控      80,000.00

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除  除息事项的，本次非公开发行数量将根据除
权、除息后的发行价格作相应调整。        权、除息后的发行价格作相应调整。

若根据证券监督管理机构的核准意见，要求  若根据证券监督管理机构的核准意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将按照证券  发行人调整发行数量的，认购方将按照证券监督管理机构调整的数额，相应调整本次认  监督管理机构调整的数额，相应调整本次认
购的数量和金额。                        购的数量和金额。

2、定价基准日、发行价格及定价原则      2、定价基准日、发行价格及定价原则

（1）定价基准日：本次非公开发行定价基准  （1）定价基准日：本次非公开发行定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。    日为公司第四届董事会第二十五次会议决议
（2）发行价格：发行价格不低于定价基准日  公告日（即 2020 年 3 月 9 日）。

前 1 个交易日或前 20 个交易日均价的 90%。 （2）发行价格：发行价格为定价基准日前 20
定价基准日前 1 个交易日股票交易均价=定  个交易日均价的 80%，即 3.10 元/股（向上取
价基准日前 1 个交易日股票交易总额/定价基  两位小数）。定价基准日前 20 个交易日股票
准日前 1 个交易日股票交易总量。定价基准  交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日  易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前  总量。

20 个交易日股票交易总量。              若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生  派发股利、送红股、资本公积金转增股本等派发股利、送红股、资本公积金转增股本等  除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方式如下：

调整方式如下：                          派发现金股利：P1=P0-D

派发现金股利：P1=P0-D                  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）        派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D） /（1+N）

/（1+N）                                其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发  现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，
现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，  调整后发行底价为 P1。
调整后发行底价为 P1。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授
权在本次非公开发行申请获得中国证监会的
核准文件后，按照中国证监会相关规则，与
本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    二、本次方案修订履行的相关程序

    2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案中的定价基准日、发行价格、定价原则等相关内容进行了修订。

    本次非公开发行 A 股股票方案尚需有权国资审批机构的批准、公司股东大
会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

    特此公告。

                                    金通灵科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月九日