证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2020-51
湖北回天新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年4月28日（星期二）下午13:30。
（2）网络投票时间：2020年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月28 日（星期二）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月28日（星期二）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生因公务不能现场主持会议，以视频形式参会，经公司全体董事一致推选，由董事王争业先生现场主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人，代表股份178,574,846股，占公司有表决权股份总数的44.3515%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表20人，代表股份124,002,112股，
占公司有表决权股份总数的30.7976%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 15 人，代表股份
54,572,734股，占公司有表决权股份总数的13.5539%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计19人，代表股份
32,733,780股，占公司有表决权股份总数的8.1299%。
（注：截至股权登记日公司总股本为425,712,412股，其中公司已回购的股份
数量为23,077,274股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十
二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份
总数为402,635,138股）
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武
汉）事务所胡云律师、杨乔律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行
了表决。
第1至13项议案、第20项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议事项，经出席
会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
2、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小投 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（2）发行方式及发行时间
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（3）定价基准日、发行价格和定价原则
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（4）发行对象及认购方式
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（5）发行数量
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（6）限售期
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 63,412,690 63,412,690 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
东
其中：中小 32,733,780 32,733,780 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
投资者
与本次发行有关联的股东章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚、
章力、章宏建、文汉萍对本议案回避表决。
表决结果：通过
（7）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
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