证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-048
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2018年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案》。2019年1月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2019年3月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2019年4月12日，公司2018年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。
2019年6月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
结合本次非公开发行方案调整情况、募集资金投资项目最新备案及审批取得情况、公司最新利润分配情况及2019年第一季度报告，公司对本次非公开发行A股股票预案作出二次修订，现对本次修订内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情
重要提示 重要提示 况
2、修订本次非公开发行募集资金
金额和用途
1、重新释义了本预案
释义 释义 2、删除已取消募集资金投资项目
相关释义
预案章节 章节内容 修订情况
1、删除已取消募集资金投资项目
相关表述
二、本次非公开发行的背景和目的 2、更新2019年一季度数据
第一节本次非 3、完善本次非公开发行背景的相
公开发行股票方 关表述
案概要 五、募集资金投向 修订本次非公开发行募集资金金
额和用途
八、本次发行方案已经取得有关主
管部门批准的情况以及尚需呈报批 更新本次非公开发行的审批情况
准的程序
一、本次募集资金投资项目概述 修订本次非公开发行募集资金金
额和用途
第二节董事会 1、删除已取消募集资金投资项目
关于本次募集资 的相关表述
金使用的可行性 二、本次募集资金投资项目可行性 2、更新募集资金投资项目的备案
分析 分析 及审批情况
3、修订补充流动资金金额
4、更新2019年一季度数据
第三节董事会 五、本次发行对公司负债情况的影 更新公司2019年3月末资产负债
关于本次发行对 响 率
公司影响的讨论 六、本次股票发行相关的风险说明 修订业务与经营风险的相关表述与分析
第四节公司利 修订2018年度利润分配方案情
润分配政策及执 二、公司最近三年利润分配情况 况
行情况
第五节与本次 二、本次发行摊薄即期回报对公司
发行相关的董事 主要财务指标的影响及公司董事会 更新本次发行摊薄即期回报对公会声明及承诺事 作出的关于承诺并兑现填补回报的 司主要财务指标的影响分析
项 具体措施
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年7月1日
