证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-001
深圳新宙邦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年1月4日（星期五）下午14:00开始
2、网络投票时间：2019年1月3日-2019年1月4日。其中：
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月3日下午15：00至2019年1月4日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区公司会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份172,632,953股，占上市公司总股份的45.4979％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份157,477,934股，占上市公司总股份的41.5038％。
通过网络投票的股东6人，代表股份15,155,019股，占上市公司总股份的3.9941％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,640,895股，占上市公司总股份的0.4325％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份100,100股，占上市公司总股份的0.0264％。
通过网络投票的股东5人，代表股份1,540,795股，占上市公司总股份的0.4061％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意92,424,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,628,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.2687％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联事项，公司关联股东周达文、钟美红、周艾平、曹伟、张桂文、谢伟东、毛玉华、赵志明、姜希松回避表决。其他非关联股东对本议案进行逐项表决，通过了公司本次非公开发行股票的具体方案：
1.发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.发行方式
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.发行数量
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.定价原则及发行价格
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.发行对象
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200
股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.认购方式
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.限售期
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.募集资金用途
总表决情况：
同意92,424,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,628,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.2687％；反对12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.发行股票上市地点
总表决情况：
同意92,424,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,628,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.2687％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.本次发行前滚存的未分配利润的安排
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对24,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对24,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.关于本次非公开发行股票决议有效期限
总表决情况：
同意92,412,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意1,616,695股，占出席会议中小股东所持股份的98.5252％；反对12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7313％；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7435％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意92,412,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对24,200股，占出席会议所有
