天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同需在合同签署后的 7 个工作日内买卖双方
收到对方董事会批准的通知。公司已于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议审
议通过本项目，但仍存在对方董事会是否能审批通过该项目的风险；
2、本次签署的八（4+4）份合同中，前四份合同买方需在合同签订后 90 天内收到由买方
和买方银行接受的退款担保人出具的涵盖第一期付款的还款保函，存在是否能顺利出具银行还款保函的风险；
3、本次签署的八（4+4）份合同中，后四份备选合同尚未生效，生效条件为需在前四份合同生效后 30 天内，由买方行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。存在后四份备选合同是否能生效的风险；
4、截至本公告日，LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所对 TOM Worden 基本情况进行
了核查，并出具了法律意见书；
5、本次拟签署的八（4+4）份合同总额为 8,880 万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。
占公司 2020 年度经审计营业收入的 108.31%；占 2020 年度海洋工程 EPC 收入的 170.67%根据
项目进度，预计将对公司 2022 年至 2025 年的经营业绩产生积极作用。
6、本次签署的八（4+4）份合同履行期限较长，实施过程较为繁琐，存在原材料和设备价格不稳定的风险，同时也存在汇率浮动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）公司近日收到全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”或“卖方”）的通知，获悉大津重
工与德国 Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG（以下简称“TOM Worden”或“买方”）
通过网络形式签订了 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6067~6070）》（以下简称“前四份合同”）和备选 4 艘《5900DWT 多用途船建造合同（船体号 DJHC6071~6073、
6075）》（以下简称“后四份备选合同”），单船价格为 1,110 万美元，共计 8 艘船总价为 8,880
万美元，折合人民币约 56,707.68 万元。
2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司
签订重大合同的议案》。现将合同主要情况公告如下：
一、合同情况及风险提示
（一）合同的生效条件
1、前四份合同生效条件：
（1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
（2）卖方和买方在合同签署后的 7 个工作日内收到董事会批准的通知；
（3）买方在合同签订后 90 天内收到由买方和买方银行接受的还款担保人出具的涵盖第一
期付款的还款保函；
（4）在买方收到卖方的还款保函后的五（5）个工作日内，卖方收到规定的第一笔分期付款。
2、后四份备选合同生效条件：
（1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正式签署本合同和规格书；
（2）在前四份合同生效后 30 天内，买方应行使其选择权，将书面通知送达卖方，确认其
已收到其董事会的批准，并声明其同意根据本合同的条款购买和接收该船。
（二）合同的履行期限
前四份合同交付时间： 后四份备选合同交付时间：
DJHC6067： 2023 年 10 月 31 日 DJHC6071： 2024 年 10 月 31 日
DJHC6068： 2024 年 1 月 31 日 DJHC6072： 2025 年 1 月 31 日
DJHC6069： 2024 年 4 月 30 日 DJHC6073： 2025 年 4 月 30 日
DJHC6070： 2024 年 7 月 31 日 DJHC6075： 2025 年 7 月 31 日
（三）、重大风险及不确定性提示
（1）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在不可抗力造成影响的风险；
（2）本次签署的八（4+4）份合同执行期限较长，存在原材料和设备价格不稳定的风险；
（3）本次签署的八（4+4）份合同均以美元电汇支付，存在汇率浮动风险；
（4）后四份备选合同存在后续是否能生效的不确定性。
二、合同买方情况介绍
1、买方基本信息
公司名称：Schiffahrtskontor tom WordenGmbH & Co. KG
注册号：HRA100584
注册资金：26000 欧元
注册地：Wilhelm-Schröder-Str. 3 Oldendorf 21726 Germany
成立日期：1989 年 5 月 3 日
经营范围：沿海航运贸易和集装箱船航运业务
关联关系：无
2、最近三个会计年度与公司发生的交易金额
最近三个会计年度 TOM Worden 与公司未发生往来业务。
3、履约能力分析
TOM Worden 是德国家族企业，始于 1911 年，航运是主营业务，主要从事沿海航运贸易
和集装箱航运业务，由具有航海背景的经验丰富的管理人员、工程师、技术人员和商业管理人员组成的团队确保船舶的平稳和安全运行。通过与银行和投资者的长期关系，船东可以得到稳定的融资。TOM Worden 拥有两个船队，分别是波罗的海船队和集装箱船队，波罗的海船队同北欧所有主要林业公司建立了客户网络。集装箱船队，根据市场需求进行了稳步的现代化和扩大化发展。本次签署的项目是常规的多用途船项目，欧洲市场需求大，流通性好，技术难度不大，违约风险较小，船东接船意愿强烈，且 TOM Worden 在国内与多家船厂有过合作，总体交付及履约方面反映较好。鉴于此，公司判断其具有履约能力。
三、合同的主要内容
主要内容 前四份合同 后四份备选合同
合同名称 5900DWT 多用途船建造合同 5900DWT 多用途船建造合同
签约方 甲方：Schiffahrtskontor tom Worden GmbH & Co. KG
乙方：江苏大津重工有限公司
合同金额 单船价格 1,110 万美元，总计 8,880 万美元，折合人民币约 56,691.70 万元
（1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正 （1）在 2021 年 11 月 25 日或之前正
式签署本合同和规格书； 式签署本合同和规格书；
（2）卖方和买方在合同签署后的 7 个 （2）在前四份合同生效后 30 天内，
工作日内收到董事会批准的通知； 买方应行使其选择权，将书面通知送
（3）买方在合同签订后 90 天内收到 达卖方，确认其已收到其董事会的批
生效条件
由买方和买方银行接受的还款担保人 准，并声明其同意根据本合同的条款
出具的涵盖第一期付款的还款保函； 购买和接收该船。
（4）在买方收到卖方的还款保函后的
五（5）个工作日内，卖方收到规定的
第一笔分期付款。
DJHC6067： 2023 年 10 月 31 日 DJHC6071： 2024 年 10 月 31 日
履约时限 DJHC6068： 2024 年 1 月 31 日 DJHC6072： 2025 年 1 月 31 日
DJHC6069： 2024 年 4 月 30 日 DJHC6073： 2025 年 4 月 30 日
DJHC6070： 2024 年 7 月 31 日 DJHC6075： 2025 年 7 月 31 日
根据进度按合同约定分 5 期支付，付款节点分别为买方收到卖方的还款保函
结算方式 后的五（5）个工作日内（20%）、开工（20%）、上船台（10%）、下水（10%）
及交船（40%）。
付款方式 合同款项全额以美元电汇支付。
合同条款中已对合同价格和付款条件、合同价格的调整、交船、延期&交船
其他 期的推迟（不可抗力）、质量担保、买方合同的取消拒绝和废除、买方的过
失、保险、争议和仲裁、税收和关税等方面做出明确规定。
四、上述合同对上市公司的影响
1、本次拟签署的八（4+4）份合同总额为8,880万美元，折合人民币约56,707.68万元。占公司2020年度经审计营业收入的108.31%；占2020年度海洋工程EPC收入的170.67%根据项目进度，预计将对公司2022年至2025年的经营业绩产生积极作用。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同的审议程序
上述合同已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
六、律师意见
LEBUHN & PUCHTA 合作律师事务所：
至：江苏大津重工有限公司
我们参考的是 2021 年 11 月 24 日你们作为卖方与我们的客户德国奥尔登多夫的
Schiffahrtskontor tom Wörden GmbH & Co.KG（作为"买方"）签订的编号为 DJ2021-15GM、
2021-16GM、2021-17GM、2021-18GM、2021-19GM、2021-20GM、2021-21GM、2021-22GM的造船合同（"造船合同"）。
1. 买方在德国 Tostedt 地方法院注册，编号为 HRA 100584。根据所附的 2021 年 11 月 24
日上午 11:17 的买方线上传来的登记记录。
(i) 买方的营业地址是：Wilhelm-Schroeder-Straße 3, 21726 Oldendorf, Germany。
(ii) 买方是一家有限合伙企业。
(iii) 买方由其任何一个合伙人代表。
(iv) 买方的唯一合伙人是：StW Verwaltungsgesellschaft mbH，位于德国奥尔登多夫，在托
斯泰特地方法院注册，编号为 HRB 101146（"普通合伙人"）。
2. 根据所附的 2021
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