证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-099
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于新增2021年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）的实际情况， 并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司在 2021 年将新增与武汉南华工业设备工程股 份有限公司（以下简称“南华工业”）、宁波陆海特种装备技术有限公司（以下简称“陆海装 备”）发生日常关联交易不超过 3,200 万元。
2021 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通
过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意 见和独立意见。
本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司 2021 年计划与关联人新增关联交易金额不超过 3,200 万元，具体内容如下：
关联交 关联交易 2021 年度 2020 年度
易种类 关联交易方 内容 预计发生额 实际发生额
（万元） （万元）
武汉南华工业设备工程股份有限公司 技术服务费 600 0
采购 武汉南华工业设备工程股份有限公司
采购货物 2,400 0
宁波陆海特种装备技术有限公司 技术服务费 50 0
销售 宁波陆海特种装备技术有限公司
销售货物 150 0
合 并 3,200 0
二、关联人基本情况及关联关系
1、武汉南华工业设备工程股份有限公司
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-099
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：武汉东湖新技术开发区大学园路 25 号
法定代表人：苗凤林
注册资本：7412.8581 万元
成立日期：1997 年 12 月 19 日
营业期限： 长期
经营范围：舰船电气、港口机械电气自动控制系统设备的设计、生产及施工调试；港口机械及舰船电气自控工程、楼宇自控工程的设计、施工；承接电子工程、建筑装修装饰、消防设施、建筑智能化及机电设备安装工程；承接船舶舾装及船舶装饰、金属结构件加工及安装；机械设备安装；电力设施工程安装及维修；建筑装饰材料、计算机、电子元器件及配件的批发兼零售；普通机械的制作、批发兼零售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；单位自有房屋租赁；科技企业孵化、技术服务；工业、公共设施、民用建设项目的设备、线路、管道的安装（特种设备除外）；非标准钢构件的制作、安装；低压成套配电柜的设计、生产及安装；通信工程设计服务；计算机网络及软件技术研发；人工智能与虚拟现实技术开发与服务；智能船舶领域内的软硬件技术开发、系统集成、技术咨询与技术服务；计算机、软件及辅助设备的批发兼零售；电磁场技术开发与服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
关联关系：南华工业为公司的参股公司，直接持股比例达 10.05%。
履约能力分析：该企业为新三板挂牌公司，资信状况良好，具有良好的履约能力。
2、宁波陆海特种装备技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市鄞州区首南街道科信大厦 3 幢 4 号 8 层 801-11
法定代表人：朱春华
注册资本：1000 万元
成立日期： 2021 年 10 月 12 日
营业期限： 长期
经营范围：许可项目：特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；海洋工程装备研发；
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海洋环境监测与探测装备销售；船用配套设备制造；船舶制造；船舶设计；船舶租赁；船舶改装；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；水上运输设备销售；消防器材销售；消防技术服务；泵及真空设备销售；水上运输设备零配件销售；水下系统和作业装备销售；密封用填料销售；密封件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：陆海装备为公司的参股公司，公司持有其 34%股权，为其第二大股东。
履约能力分析：该企业为新成立的企业，目前各项业务均正常开展，本次预计关联交易金额较小，对方具备相应的履约能力。
三、交易的定价政策及依据
上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。
四、关联交易的必要性
1、武汉南华工业设备工程股份有限公司
该公司的业务与上市公司的相关业务具有较强的上下游协同性，上市公司与其合作有助于提高公司在防务装备领域的研发和生产效率，有助于公司在船用电气设备、平台信息系统、能量智慧管理系统、智能无人船艇等方向的业务拓展，具备必要性。
2、宁波陆海特殊种装备有限公司
该公司拟与上市公司发生日常经营性交易，是公司业务发展的正常所需，利用该公司技术资源和精准防务装备市场需求资源，扩大业务规模，发挥协同效应，具有必要性。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易系与关联人采购/销售日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害
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公司和公司股东利益的情形。
3、上述关联交易都是在公司主导下开展的资源整合或业务拓展类业务，目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事的意见
1、独立董事的事前认可意见
本次新增的 2021 年日常关联交易计划是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。
独立董事方先丽女士、杜惟毅先生、王海黎先生同意将《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事关于新增 2021 年日常关联交易计划的独立意见
经核查，本次新增的2021年日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此，我们同意《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
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