证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-096
天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十一次会议于 2021 年 10 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-098）。
二、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》
经会议审议，同意公司在 2021 年度拟与相关关联方新增不超过人民币 3,200 万元的日常
关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于新增 2021 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-099）。
三、审议通过了《关于新增<期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《期货套期保值业务管理制
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-096
度》。
四、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》
公司及下属子公司拟开展包括钢材、焦炭等商品的期货套期保值业务，有利于防范和化解由于大宗商品价格变动带来的市场风险，减少因大宗商品价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-100）。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
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