证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2021-095
天海融合防务装备技术股份有限公司
天海防务2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 8 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月
8 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长何旭东先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 23 人，代表有表决权
的股份数为 303,998,627 股，占公司股份总数的 17.5922%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份数为 85,866,192
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股，占公司股份总数的 4.9690%；通过网络投票的股东共 20 名，代表有表决权的股份数为218,132,435 股，占公司股份总数的 12.6232%。
中小股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份数为 1,892,435 股，占公司股份总
数的 0.1095%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供追加担保的议案》
表决情况：赞成票 303,340,642 股，占出席会议有效表决权的 99.7836%；反对 657,985
股；弃权 0 股。
中小股东表决情况为：赞成票 1,234,450 股，占出席会议中小股东表决权的 65.2308%；
反对 657,985 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
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