300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-089

              天海融合防务装备技术股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十次会议于 2021 年 9 月 27 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以通讯
方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 24 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
  一、审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

  经会议审议，同意公司向银行申请不超过 50,000 万元（含）的银行综合授信额度，期限为一年至三年，用于保障公司及下属子（孙）公司的日常经营活动对流动资金的需求。公司拟
以坐落于松江区新桥镇莘砖公路 518 号 10 幢 3、4、5、6 层、松江区新桥镇莘砖公路 518 号
10 幢 1、2、7、8 层、宁国路 228 号 1907 室、宁国路 228 号 1908 室、青岛市南区汇泉路 17
号 1209 及长江联合金融租赁有限公司 2.45%的股权共五处房产及一项股权为银行向公司下属子（孙）公司提供综合授信业务提供抵押担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元整，期限一年至三年，并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-090）。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-089

特此公告。

                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二一年九月二十八日