002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2021-088

      广东翔鹭钨业股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2021年10月31日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年11月3日17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
  《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》原拟授予限制性股票的激励对象中，5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，该等人员自愿放弃认购的限制性股票由其他激励对象追加认购。因此，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象人员名单及认购人员的个人授予数量进行调整，将本次限制性股票激励计划的激励对象人数由原 121 名调整为 116 名，公司向激励对象授予的限制性股票总量仍为 500 万股，其中本次授予限制性股票数量仍为 467 万股。除上述调整以外，公司本次实施的 2021 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的 2021 年限制性股票激励计划一致。

  经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的

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调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《广东翔鹭钨业股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。因此，同意本次调整公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项。

  《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事
付胜回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，
同意董事会确定以 2021 年 11 月 3 日为授予日，向 116 名激励对象首次授予 467
万股限制性股票，授予价格为每股 5.39 元。

  经核实，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广东翔鹭钨业股份有限

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公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限
制性股票激励计划的授予条件均已成就，因此，同意以 2021 年 11 月 3 日为授予
日，向 116 名激励对象授予 467 万股限制性股票，授予价格为每股 5.39 元。
  《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事
付胜回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议

  特此公告。

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 4 日