002842 深市 翔鹭钨业

 股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2021-077

      广东翔鹭钨业股份有限公司

    第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况

    广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通 知于2021年10月9日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年10月12日14:00
 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事
 出席现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主 持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
 二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

    1. 审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

    监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、 有效，《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《广东翔鹭钨业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建 立健全公司经营管理机制、建立和完善公司核心人才激励约束机制、有效调动员 工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，提高公司核心竞争力，确保公司发展 战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益 的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求 予以实施。


 股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2021-077

    详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨 业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事
 付胜回避表决，同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。

    监事会认为：《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实
 施考核管理办法》符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
 法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事
 付胜回避表决，同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《关于核实〈广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。

    监事会对《广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
 确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的 激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公 司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2021-077

  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

  表决结果：本次激励计划激励对象黄慕洁为监事付胜先生的配偶，关联监事付胜回避表决，同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议

  特此公告。

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 13 日