广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2021 年 10 月 12 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第四次临时会议，审
议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 10 月 29 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 10 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29 日上午
9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 29
日上午 9:15 至 2021 年 10 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021 年 10 月 22 日（星期五）
7.会议出席对象
（1）截止 2021 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：
广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
本次会议拟审议提案如下：
1、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述提案均为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案由 2021 年10 月 12日召开的公司第四届董事会 2021年第四次临时
会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 13 日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
上述提案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。
提案 1-3 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权
激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立
董事廖俊雄先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议案1-3征
集投票权。具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
四、现场会议登记方法
1.登记时间：2021 年 10 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30
2.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部
4.会议联系方式
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：李盛意
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会 2021 年第四次临时会议决议》
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
附件一：
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
2.00 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托股东名称：委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：
委托人签名（或盖章） 受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件二
广东翔鹭钨业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 10 月 23 日之前送达、邮寄或传
真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
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