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002806 深市 华锋股份


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华锋股份:董事会有关本次发行的决议

公告日期:2016-07-12

    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三
次会议于2012年10月30日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事9名,
实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由谭帼英董事长主
持,出席会议的董事以举手表决方式审议通过了以下议案:
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