002781 深市 *ST奇信

证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-086
              深圳市奇信集团股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 10
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张浪平、邹文华已回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

    《关于全资子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    深圳市奇信集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 14 日