002781 深市 *ST奇信

证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-103
              深圳市奇信集团股份有限公司

          第四届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知于 2021 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2021 年 12
月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赖波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事赖波已回避表决。

  经审议，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审议，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作的要求。同意聘请中兴财光华为公司 2021年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

    特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司监事会
        2021 年 12 月 10 日