002781 深市 *ST奇信

证券代码：002781          证券简称：奇信股份          公告编号：2021-082
              深圳市奇信集团股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2021 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 9
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会同意于 2021 年 10 月 14 日下午 14:30 在公司 A 座 22 层会议室召
开 2021 年第三次临时股东大会。

  《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    深圳市奇信集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 28 日