表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2018年半年度报告摘要》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为人民币1.00元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
（2）发行方式
本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过85,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产4万吨煤系针状焦项目 49,875.05 47,000.00
2 年产5万吨洗油深加工项目 24,527.56 24,400.00
3 补充公司流动资金 13,600.00 13,600.00
日起十二个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本次非公开发行方案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
独立董事对公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
专储管理，根据相关规定，授权董事会办理公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及其他相关事项；
（8）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
（9）在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对具体项目募集资金投入顺序和金额进行调整；根据有关主管部门要求
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
