麦趣尔集团股份有限公司
MaiquerGroupCo.,LTD
（注册地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构
主承销商
上海市黄浦区中山南路318号24层
麦趣尔集团股份有限公司 招股意向书摘要
麦趣尔集团股份有限公司
MaiquerGroupCO.,LTD.
发行股票类型 人民币普通股 发行总股数 2,617万股
公司股东拟公开
拟发行新股数 预计2,617万股 不超过2,000万股
发售股数
每股面值 人民币1.00元 发行后总股本 预计10,466万股
拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人/主承销商 东方花旗证券有限公司
本次公司拟发行新股2,617万股，公司股东拟公开发售股份不超过2,000万股，本次
公开发行股票总量不超过2,617万股，其中公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司
拟公开发售的股份不超过12,136,779股，本次公开发行前36个月内担任董事、高级管理
人员控制的新疆聚和盛投资有限公司拟公开发售的股份不超过1,151,517股。公司股东发
售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股
份的因素。
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股
意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应
仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、
会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载 、
误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
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麦趣尔集团股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、控股股东、董事及高级管理人员关于减持、稳定股价的承诺
1、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、
持有公司股份的董事和高级管理人员李勇、李刚追加承诺：其所持股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；以上承诺不因为董事、高
级管理人员的职务变更、离职而失去效力。
2、公司及其控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、公司全体董事及高级
管理人员追加承诺：如果上市后三年内公司连续20个交易日收盘价均出现低于
每股净资产（与前一年度经审计的每股净资产比较）的情况时，公司将启动稳定
公司股价的预案：
（1）启动股价稳定措施的具体条件：
A、预警条件：当股价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投
资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
B、启动条件：当连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，在30日内
实施相关稳定股价的方案；
（2）稳定股价所采取的具体措施
上市公司及相关责任主体将综合采用多种方案稳定股价，包括但不限于：
A、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚追加承诺：如
果上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，将通过以不超过前
一年度经审计的每股净资产的120%的价格增持股票等方式来稳定公司股价；在
符合相关买卖公司股票规定等前提下，积极通过交易所集中竞价交易方式增持公
司股票。当年通过本方案增持股票不低于30万股或300万元；
B、公司全体董事、高级管理人员追加承诺：如果上市后三年内连续20个
交易日收盘价均低于每股净资产，将通过以不超过前一年度经审计的每股净资产
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麦趣尔集团股份有限公司 招股意向书摘要
的120%的价格增持股票的方式来稳定公司股价；当年通过本方案增持股票不低
于2万股或10万元；公司上市后三年内入职的董事、高级管理人员也将追加本
承诺；
C、公司回购公司股票：如果上市后三年内连续20个交易日收盘价均低于
每股净资产时，经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生产经营的情
况下，公司将通过回购股票的方式以不超过前一年度经审计的每股净资产的
120%的价格回购公司股票稳定公司股价。
上述机构及个人在启动股价稳定措施时，按照相关法律法规的规定提前公告
具体实施方案。
3、发行人及其控股股东新疆
