浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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浙江亿利达风机股份有限公司
ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD.
（ 住所：台州市路桥区横街镇亿利达路）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
国金证券股份有限公司
（ 四川省成都市东城根上街 95 号）
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声明： 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
预计发行量 不低于 2,267 万股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 根据询价结果确定
预计发行日期 2012 年【 】月【 】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 9,067 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
1、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发
行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
2、公司法人股东 MWZ 澳大利亚私人有限公司和台州乾
源投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购
其持有的股份。
3、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、
江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自
发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章
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启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永
宁和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理
人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总
数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持
有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的
十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2012 年 3 月 6 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明
书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本为 6,800 万股，本次发行不低于 2,267 万股，发行后
公司总股本为 9,067 万股，均为流通股。其中：
1、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其首次公开发行前
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
2、公司法人股东 MWZ 澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承
诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股
份。
3、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈
永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
4、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈
卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事
或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申
报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人
所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、利润分配方案
（一）发行前滚存利润安排
根据 2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民
币普通股（ A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票
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成功， 本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所
持股份比例共同享有。
（二）本次发行上市后的股利分配政策
按照《公司章程》的规定，本次股票发行上市后的股利分配政策如下：
1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在符合
法律规定的情况下， 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润
总额的20%，在有条件的情况下， 公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现
金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并
充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股
东的整体利益。
3、如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与
公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分
配预案。
4、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决
定的， 应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的
理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
5、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、
投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，并广泛征
求独立董事、监事和公众投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审
议后提交公司股东大会批准。
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三、重要风险提示
发行人提请投资者认真阅读招股说明书【风险因素】章节，并特别注意以下
风险：
（一）主要原材料价格波动风险
公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板， 报告期内镀锌板和冷轧板占公司产品
成本比重分别如下：
项目 2011 年 2010 年 2009 年
镀锌板 33.21% 37.28% 37.84%
冷轧板 10.12% 10.27% 9.52%
合计 43.33% 47.55% 47.36%
镀锌板和冷轧板的价格波动会给公司的业绩带来一定的影响。 报告期内公司
镀锌板和冷轧板的采购均价如下：
单位：元/千克
2011 年 2010 年 2009 年
项目
平均单价 单价变化 平均单价 单价变化 平均单价
镀锌板 5.53 5.53% 5.24 9.17% 4.80
冷轧板 4.76 -0.21% 4.77 14.39% 4.17
报告期内主要原材料价格波动幅度如下图所示：
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主要原材料价格波动图
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
09年一季度
09年二季度
09年三季度
09年四季度
10年一季度
10年二季度
10年三季度
10年四季度
11年一季度
11年二季度
11年三季度
11年四季度
单位（元/公斤）
冷轧板 镀锌板
镀锌板、冷轧板的采购价在报告期内的变动趋势基本一致，总体波动幅度不
大。
根据主要原材料价格变动的敏感性分析，以 2011 年度数据为例，镀锌板和
冷轧板价格每提高 1%，毛利率会分别下降 0.70%和 0.21%。若镀锌板和冷轧板
原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩的波动，公司存在因原材料价
格大幅波动所致的经营风险。
（二）受宏观经济影响的风险
公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户
包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用
范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控
和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
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目 录
发行概况 ..........................................................................................................................................2
发行人声明 ......................................................................................................................................4
重大事项提示 ..................................................................................................................................5
一、股份流通限制及自愿锁定承诺.......................................................................................5
二、利润分配方案...................................................................................................................5
三、重要风险提示...................................................................................................................7
第一节 释义 ..........................................................................................................................
