002686 深市 亿利达

证券代码：002686      证券简称：亿利达    公告编号：2020-049
          浙江亿利达风机股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开及出席情况

    (一)召开情况：

    1、召开时间：

    现场会议时间：2020 年 7 月 20 日(星期一)下午 15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 7 月 20 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日上午 09：15 至 2020 年 7 月 20
日下午 15：00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。

    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。


    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况：

    1、出席的总体情况

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 18 人，代表有表决权股数 203,064,705 股，占公司股份总数的 46.6206%。其中，通过现场投票的股东 8 人，代表有表决权股数 178,263,572 股，占公司股份总数的 40.9266%；通过网络投票的股
 东 10 人，代表有表决权股数 24,801,133 股，占公司股份总数的
 5.6940%。

  2、中小股东投票情况

    通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 13 人，合计持有公司有表决权股份数量 29,726,633 股，占公司总股份的 6.8248%；通过网络投票的中小股东 10 人，持有公司有表决权股份数 24,801,133 股,占公司总股份的 5.6940%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 203,064,705 股 。 同 意
202,762,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    2.01 本次发行股票的种类和面值

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.02 发行方式及发行时间

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,609,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3787%；反对 547,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,178,933 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.1575%；反对 547,700 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.8425%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,609,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3787%；反对 547,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,178,933 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.1575%；反对 547,700 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.8425%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.05 发行数量

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.06 限售期

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.07 募集资金总额及用途

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排

    总表决情况：


  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.09 上市地点

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87,854,533
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6572%；反对 302,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3428%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小投资者表决情况：

    其中，中小投资者表决结果：同意 29,424,433 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 98.9834%；反对 302,200 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.0166%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

    总表决情况：

  该项议案总有效表决股份数为 88,156,733 股。同意 87