2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇先生
4、股权登记日：2018年7月12日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2018年7月19日（周四）15:00开始；
（2）网络投票时间为：2018年7月18日15:00—2018年7月19日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年7月18日15:00—2018年7月19日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
股份的44.0348％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份189,343,238股，占上市公司总股份的37.9775％。
通过网络投票的股东5人，代表股份30,199,857股，占上市公司总股份的6.0573％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,857股，占上市公司总股份的0.0281％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东4人，代表股份139,857股，占上市公司总股份的0.0281％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案1.00关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
总表决情况：
同意219,538,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.02发行股票的种类和面值
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.03发行对象及认购方式
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.04定价原则与发行价格
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.05发行数量
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000
议案2.06限售期
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.07募集资金用途
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案2.10本次非公开发行决议的有效期限
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案3.00关于非公开发行A股股票预案的议案
关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案4.00关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案总表决情况：
同意219,538,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
同意56,990,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,857股，占出席会议中小股东所持股份的96.4249％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案6.00关于公司与控股股东八大处控股集团有限
