证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2020-006
北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A
股股票的相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议和 2018 年第五次临时股
东大会审议通过，本次非公开发行 A 股股票的申请已于 2019 年 8 月 30 日通过
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并已取得中国证监会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1822号）。
2020 年 2 月 14 日, 中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理
办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定。现根据上述规定以及公司需要，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并于 2020年 3月 2日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 具体修订情况
更新了审议程序、发行对
特别提示 特别提示 象、定 价原则、 限售期 及适
用的减持规定
一、公司的基本情况 更新了 公司的办 公地址 及联
系方式
三、发行对 象及其 与公司的 对发行对象进行了更新
关系
第一节 对定价 原则、限 售期、 决议
四、本次非公开发行的概况 有效期 等发行方 案进行 了更
新
八、本次发 行方案 已经取得 更新了 审议程序 及监管 机构
有关主管部 门批准 的情况以 的批准程序
及尚需呈报批准的程序
第二节 二、最近三 年主要 业务的发 对控股 股东最近 三年的 营业
展状况和经营成果 收入进行了更新
三、财务数据 对控股 股东最近 一年及 一期
的主要财务数据进行了更新
七、本次发行预案披露前 24
个月内公司 及控股 子公司与 对关联担保进行了更新
八大处控股 之间的 主要关联
交易情况
非公开发行 股票认 购协议的 更新了 《非公开 发行股 票认
第三节 内容摘要 购协议 之补充协 议》主 要内
容
第四节 二、（四）项目审批情况 更新了募投项目的审批情况
第六节 八、与本次 发行相 关的其他 删除了审批风险
风险
第七节 二、公司最 近三年 现金分红 更新了 最近三年 的现金 分红
情况和未分配利润使用安排 情况
二、本次发 行摊薄 即期回报
对公司主要 财务指 标的影响 更新相 应的假设 及对公 司主
第八节 及公司董事 会作出 的关于承 要财务指标的影响
诺并兑现填 补回报 的具体措
施
修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司 2020 年第二次临时
股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2020年 3月 3日
查看PDF原文
