加加食品集团股份有限公司
Jiajia Food Group Co., Ltd.
（湖南省宁乡县经济开发区车站路）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层）
第一节 重要声明与提示
加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项
规定。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票
招股说明书全文。
发行人控股股东卓越投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票
之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票
之前已发行的股份。
发行人实际控制人杨振、肖赛平、杨子江承诺：自公司股票在证券交易所上
市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有或间接持有的公司股份。
在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超
过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内不转让其直
接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。
发行人股东点量一期、嘉华卓越、苏州大道、嘉华致远、鼎源投资、嘉华优
势承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他
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人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由
公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
发行人股东天恒投资、盈盛投资承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发
行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发
行股票之前已发行的股份。
发行人股东李建章、汪宏、周继良、莫文科、成应科、周罗明、肖新良、陈
建夫承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托
他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不
由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
发行人董事戴自良，发行人监事蒋小红、王彦武，发行人高级管理人员陈伯
球、刘永交，财务负责人成定强承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股
票之前已发行的股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每
年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（2）在离
职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个月后的12
个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持
有的公司股份的50%。
发行人董事宋向前、汤毅承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12
个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份。在担任公司的
董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间
接持有的公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有
的公司股份；（3）申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出
售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。
本上市公告书已披露2011年9月末资产负债表、2011年1-9月利润表及现金
流量表、2010年1-9月利润表及现金流量表、2011年7-9月和2010年7-9月利润表。
其中，2011年9月末、2011年1-9月、2011年7-9月、2010年1-9月、2010年7-9
月的财务数据未经审计，2010年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关加加食
品首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2011]1979号”文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。采用向参与
网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售800万股，网上发行
3,200万股，发行价格为30元/股。
经深圳证券交易所《关于加加食品集团股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2012]2号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“加加食品”，股票代码“002650”；其中本次公开
发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2012年1月6日起上市交易。
本次公开发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网
站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2012年1月6日
（三）股票简称：加加食品
（四）股票代码：002650
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（五）首次公开发行后总股本：16,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个
月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间
本次发行后股本结构 可上市交易时间
项目 股东名称
股份数量（股） 股权比例（%） （非交易日顺延）
首次公 卓越投资 64,086,000 40.0538 2015 年 1 月 6 日
开发行 点量一期 8,550,000 5.3438 2013 年 1 月 6 日
前已发
天恒投资 8,250,000 5.1563 2015 年 1 月 6 日
行的股
嘉华卓越 7,714,320 4.8215 2013 年 1 月 6 日
份
苏州大道 7,635,000 4.7719 2013 年 1 月 6 日
嘉华致远 5,364,000 3.3525 2013 年 1 月 6 日
鼎源投资 4,365,000 2.7281 2013 年 1 月 6 日
嘉华优势 4,285,680 2.6786 2013 年 1 月 6 日
杨子江 3,450,000 2.1563 2015 年 1 月 6 日
盈盛投资 2,100,000 1.3125 2015 年 1 月 6 日
陈伯球 450,000 0.2813 2015 年 1 月 6 日
刘永交 450,000 0.2813 2015 年 1 月 6 日
李建章 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
汪 宏 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
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周继良 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
莫文科 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
成应科 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
成定强 375,000 0.2344 2015 年 1 月 6 日
周罗明 300,000 0.1875 2015 年 1 月 6 日
肖新良 300,000 0.1875 2015 年 1 月 6 日
戴自良
