证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-062
加加食品集团股份有限公司
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董 事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开
2018 年第三次临时股东大会，审议通过了包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》在内的涉及公司拟发行股份及支付现金购买大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案，上述决议及授权的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至目前，受公司及控股股东被中国证监会立案调查等情况影响，公司尚未能向中国证监会报送本次交易相关材料。鉴于本次交易相关决议有效期即将届
满，为顺利推进本次交易，公司于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会 2019 年
第三次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》，公司董事会拟将本次交易的相关决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至自前次股东大会决议及授权的有效期届满之日起十二个月。除延长前述事项的有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变。公司独立董事已对本议案发表独立意见。本次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日
