002612 深市 朗姿股份

证券代码：002612          证券简称：朗姿股份        公告编号：2023-065
              朗姿股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  （1）召开时间：

  现场会议时间：2023年7月17日下午14:00时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2023年7月17日9:15至15:00。

  （2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长申东日先生

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
  及《公司章程》等有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东40人，代表股份243,669,594股，占上市公司总股份的55.0734％。


  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总股份的54.5713％。通过网络投票的股东38人，代表股份2,221,396股，占上市公司总股份的0.5021％。

  出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表38人，代表股份2,221,396股，占上市公司总股份的0.5021％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份2,221,396股，占上市公司总股份的0.5021％。

  3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了如下议案：

    1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议并通过了《关于公司 2023 年向特定对象发行股票方案的议案》

    1) 发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 243,266,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8344％；反对
375,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1540％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：
同意 1,817,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8380％；反对 375,251股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8926％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。

    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    2) 发行方式和发行时间

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    3) 发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 243,266,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8344％；反对
375,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1540％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,817,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8380％；反对
375,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8926％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
以上通过。

    4) 定价基准日、定价原则和发行价格

    总表决情况：

    同意 243,266,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8344％；反对
375,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1540％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,817,945 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8380％；反对
375,251 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8926％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    5) 发行数量

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    6) 限售期

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。


    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    7) 上市地点

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    8) 本次发行前滚存未分配利润安排

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


    9) 本次向特定对象发行决议的有效期

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2695％。
    表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    10)募集资金数额及用途

    总表决情况：

    同意 243,266,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8348％；反对
374,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1537％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,818,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.8740％；反对
374,451 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.8566％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权