证券代码：002515 证券简称：金字火腿
金字火腿股份有限公司
（浙江省金华市工业园区金帆街1000号）
2022年度向特定对象发行A股股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层）
二〇二三年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：232,300,884 股
2、发行价格：4.52 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,049,999,995.68 元
4、募集资金净额：人民币 1,038,078,013.72 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：232,300,884 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人任贵龙认购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 18 个月，其他发行对象认
购的本次发行的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8
月 25 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 公司概况 ...... 4
第二节 本次新增股份发行情况...... 5
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
第四节 本次股份变动情况及影响...... 20
第五节 财务会计信息分析 ...... 23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 27
第八节 其他重要事项 ...... 28
第九节 备查文件 ...... 29
释 义
本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
金字火腿、公司、上市公 指 金字火腿股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向特定对 指 金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股
象发行 票的行为
本上市公告书 指 《金字火腿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股
股票之上市公告书》
股票、A股 指 本次发行的面值为人民币1.00元的普通股
股东大会 指 金字火腿股份有限公司股东大会
董事会 指 金字火腿股份有限公司董事会
监事会 指 金字火腿股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《金字火腿股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
甬兴证券、保荐人、主承 指 甬兴证券有限公司
销商
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司概况
公司名称 金字火腿股份有限公司
英文名称 JINZI HAM CO., LTD.
法定代表人 任奇峰
注册资本 97,831.33万元
成立日期 1994年11月15日
统一社会信用代码 91330000254983027G
注册地址 浙江省金华市工业园区金帆街1000号
办公地点 浙江省金华市工业园区金帆街1000号
股票简称 金字火腿
股票代码 002515
上市日期 2010年12月3日
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 赵勤攻
联系电话 0579-82262717
传真号码 0579-82262717
邮政编码 321016
电子邮箱 jinziham@jinzichina.com
公司网站 http://www.jinzichina.com
生产加工：火腿及肉制品，经营增值电信业务（详见《中华人民共
和国增值电信业务许可证》），经营进出口业务，实业投资，私募
经营范围 股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询。（未
经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代
客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2022 年 10 月 13 日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等议案。
2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了
上述相关议案。
因全面实施注册制，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十一次会
议，审议并通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公
司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
2023 年 3 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 3 月 29 日，深圳证券交易所出具了《关于金字火腿股份有限公司申
请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意金字火腿股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]890 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
三、发行过程
（一）认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023 年 7 月 14 日向深交所报送《金字火腿股份有限公
司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 108 名投资者（剔除重复计算部分）
发送认购邀请书。上述 108 名投资者包括：截至 2023 年 7 月 10 日发行人前 20
名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的 27 家证券投资基金公司、16 家证券公司、8 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 37 名投资者。
在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2023 年 8 月 1 日收盘后，以
电子邮件或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 108 名投资者发出了《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括《金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其他相关附件。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报
价开始前（即 2023 年 8 月 4 日 13:00 时前），发行人、主承销商合计收到 14 名
新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：
序号 投资者名称
1 张寿清
2 冯桂忠
3 应琪军
4
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