证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-009
金字火腿股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开了第
六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《2022 年度非公开发行 A 股股票
预案》。2022 年 11 月 15 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了与本
次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2023 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
根据全面实施股票发行注册制的相关要求，公司对本次向特定对象发行 A股股票预案作出修订，预案名称修订为《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。现对本次修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相
关要求，将“非公开发行”“中国证
全文 全文 监会核准”等相关表述对应修改为
“向特定对象发行”“深交所审核通
过并经中国证监会同意注册”等类似
表述
1、更新与本次向特定对象发行的股
票数量上限相关的法律依据名称；
2、根据上市公司控股股东任贵龙于
特别提示 特别提示 2023 年 2 月出具的关于本次认购的
承诺（已披露），明确本次发行出现
无人报价情形或询价失败无法产生
发行价格的情形下，任贵龙认购的股
票数量范围。
预案章节 章节内容 修订情况
释义 释义 删去废止的法律法规，增加新发布的
相关法律法规
二、本次向特定对象发 根据近期的行业市场变化情况更新
行股票的背景和目的 部分表述
1、更新与本次向特定对象发行的股
票数量上限相关的法律依据名称；
2、根据上市公司控股股东任贵龙于
三、本次向特定对象发 2023 年 2 月出具的关于本次认购的
行股票方案概要 承诺（已披露），明确本次发行出现
第一节 本次向 无人报价情形或询价失败无法产生
特定对象发行股 发行价格的情形下，任贵龙认购的股
票方案概要 票数量范围。
五、本次向特定对象发 明确关于控制权是否发生变化的分
行是否导致公司控制 析表述
权发生变化
七、本次向特定对象发
行已取得有关主管部 更新本次发行的审批情况
门批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第二节 发行对 因全面实行股票发行注册制，任贵龙
象 基 本 情 况 及 增加“六、任贵龙关于 本人就原《附生效条件的股份认购协
《附生效条件的 《附生效条件的股份 议》在新规则下的文字、引用法规及股份认购协议》 认购协议》的确认函” 协议效力等事项作出确认。
摘要
第三节 董事会 二、募集资金使用计划
关于本次募集资 的必要性和可行性分 根据近期的行业市场变化情况更新
金使用的可行性 析 部分关于可行性和必要性的表述。
分析
第四节 董事会
关于本次发行对 六、本次股票发行相关 更新部分风险表述
公司影响的讨论 的风险说明
与分析
第五节 公司利 四、公司未来三年股东
润分配政策的制 分红回报规划 更新股东分红回报规划的适用年份
定和执行情况
第六节 公司本 一、本次向特定对象发 更新财务指标计算的假设条件，重新次发行对即期回 行股票摊薄即期回报 进行本次发行摊薄即期回报对每股报的摊薄及填补 对公司每股收益的影 收益的影响分析
措施 响
公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》及相关文件
已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关
对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日
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