证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-055
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年10月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年10月26日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2017年第三季度报告》
公司 2017年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），报告正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于拟对外投资设立公司的议案》
该议案的具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资设立公司的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
内容摘要：公司拟对2017年度非公开发行股票方案中“定价基准日、发行价
格和定价原则”条款进行修订，修订后的主要内容如下：
原文 现修订为
本次非公开发行股票的定价基准日为 本次非公开发行股票的定价基准日为
本次非公开发行的发行期首日。本次非公开 本次非公开发行的发行期首日。本次非公开
发行的股票发行价格不低于定价基准日前 发行的股票发行价格不低于定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价（计算公式 20个交易日公司股票交易均价（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均 为：定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总 价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20个交易日股票交易总 额/定价基准日前 20个交易日股票交易总
量）的90%。最终发行价格将在公司取得中 量）的90%。最终发行价格将在公司取得中
国证监会等证券监管部门关于本次非公开 国证监会等证券监管部门关于本次非公开
发行的核准批文后，按照《上市公司非公开 发行的核准批文后，按照《上市公司非公开
发行股票实施细则》的规定，由公司董事会 发行股票实施细则》的规定，由公司董事会
与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股 与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股
票在定价基准日至发行日期间除权、除息 票在定价基准日至发行日期间除权、除息
的，本次非公开发行的发行底价作相应调 的，本次非公开发行的发行底价作相应调
整。 整。
荣盛控股不参与本次发行定价的市场 荣盛控股不参与本次发行定价的市场
询价过程，承诺以不超过人民币60,000万 询价过程，承诺以不超过人民币60,000万
元（含60,000万元）、并且与其他认购对 元（含60,000万元）、并且与其他认购对
象以相同价格认购本次非公开发行的股票。 象以相同价格认购本次非公开发行的股票。
若本次发行未能通过询价方式产生发行价
格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准
日前 20个交易日公司股票交易均价的
90%）作为认购价格参与本次认购，认购金
额为不超过人民币60,000万元（含60,000
万元）。认购数量为认购金额除以实际发行
价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍
去处理。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩
娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
4、《关于修订<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>
的议案》
该议案的具体内容详见2017年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2017-059）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩
娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
5、《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方浙江荣盛控股集团有限公司与公司签署<荣盛石化股份有限公司2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议（一）>的议案》
该议案的具体内容详见2017年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司关于 2017 年度非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2017-060）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，董事李水荣、李永庆、李彩
娥、项炯炯作为本议案的关联董事回避表决。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2017年10月26日
