证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2020-011
荣盛石化股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2020 年 2 月 26
日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票的决策程序。
特别提示 “特别提示” 2、更新了本次非公开发行股票的批文核准情况。
3、修订了本次非公开发行股票的发行对象、定价原
则和限售期。
“二、本次非公开发行的 1、更新了对公司目前产业链经营情况的描述。
背景和目的” 2、将其中的资产负债率、利息支出数据更新为 2019
年 9 月 30 日、2019 年 1-9 月的数据。
第一节 本 “三、发行股份的价格及 修订了本次非公开发行股票的发行对象、定价原则、
次 非 公 开 发 定价原则、发行数量及限 限售期和议案有效期。
行 股 票 方 案 售期”
概要 “六、本次发行是否导致 将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数
公司控制权发生变化” 据更新至截至 2019 年 9 月 30 日。
“八、本次发行取得批准 更新了本次非公开发行股票的决策程序及批文核准
的情况及尚需履行的批 情况。
准程序”
第二节 董 “二、本次募集资金投资 更新了对公司目前产业链经营情况的描述。
事 会 关 于 本 项目情况”
次 募 集 资 金 “三、本次发行对公司经
使 用 的 可 行 营管理、财务状况的影 将其中的资产负债率更新为 2019 年 9 月 30 日数据。
性分析 响”
第三节 董 “一、本次发行对公司业 将荣盛控股持股比例和李水荣控制公司股份比例数
事 会 关 于 本 务结构、公司章程、股东 据更新至截至 2019 年 9 月 30 日。
次 发 行 对 公 结构、高管人员结构的影
司 影 响 的 讨 响情况”之“（三）本次
论与分析 发行对股东结构的影响”
“二、本次发行后公司财
务状况、盈利能力及现金
流 量 的 变 动 情 况 ” 之 将其中的资产负债率更新为 2019 年 9 月 30 日数据。
“（一）本次发行对公司
财务状况的影响”
“五、本次发行对公司负 将其中的资产负债率更新为 2019 年 9 月 30 日数据。
债结构的影响”
第四节 本 因本次非公开发行股票已取得中国证监会核准，更新
次 发 行 的 相 “一、审批风险” 了审批风险内容。
关风险
1、增加了2020年2月26日召开第五届董事会第八次会
第六节 本 议审议通过关于调整公司本次非公开发行股票方案
次 发 行 摊 薄 / 的议案、本次非公开发行股票已取得中国证监会核准
即 期 回 报 及 的相关内容。
填补措施 2、更新了对公司目前产业链经营情况的描述。
“一、本次发行的影响分 更新了本次发行影响分析的主要假设条件和相关财
析” 务数据。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2020 年 2 月 26 日
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