证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2021-104
江苏常宝钢管股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临 时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会
议于 2021 年 12 月 11 日上午 9 点以通讯方式召开。全体董事共 7 人参加会议并
表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》。
为推进公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考
核目标，经综合评估、慎重考虑，公司决定对《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》登载的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于修 订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的公告》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》。
为推进公司 2021 年限制性股票激励计划顺利进行，完善激励对象的业绩考
核目标，经综合评估、慎重考虑，公司决定对《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求进行修订，并对《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
独立董事已发表独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知的议案》
董事会同意于 2021 年 12 月 29 日上午 10：00 在公司行政楼 205 会议室召开
2021 年第七次临时股东大会，审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
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