002478 深市 常宝股份

  证券代码：002478          股票简称：常宝股份            编号：2020-090

                江苏常宝钢管股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议由曹坚先生召集并于 2021 年 10 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知，会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 点以通讯方式召开。全体董事共
7 人参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据前三季度经营情况，财务情况编制的 2021 年第三季度报告。

  全体董事认为,公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。

  特此公告。

                                      江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日