证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2018-066
金正大生态工程集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日披露了《金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）。
因公司实施2017年度分红、取得中国证监会核准批文等事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修订，现就本次修订情况说明如下：
1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”之“（二）发行价格及定价原则”中补充披露了因为实施分红调整后的股份发行价格，并相应修改了“第一节本次交易概述”、“第五节发行股份情况”、“第十三节其他重大事项”中与股份发行价格相关部分的内容。
2、在《重组报告书》“重大事项提示”之“三、发行股份购买资产”之“（三）股份发行数量”中补充披露了因实施分红调整后的股份发行数量，并相应修改了“第一节本次交易概述”、“第五节发行股份情况”、“第十三节其他重大事项”中与股份发行数量相关部分的内容。
3、在《重组报告书》“重大事项提示”之“十一、本次交易已履行的决策程序”中补充了“（三）中国证监会的核准”，并在“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程和审批情况”中补充了“（三）中国证监会的核准”。
4、在《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中删除了“（一）审批风险”和“（三）发行价格调整风险”，并删除了“第十二节风险因素”中的相关内容。
如无特别说明，本公告中的简称均与《金正大发行股份购买资产暨关联交易报告书》中相同。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
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特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
