002387 深市 维信诺

证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2021-169
                维信诺科技股份有限公司

            第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月2日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年12月7日上午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况

    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

    监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次虽国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的公告》。

    2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司
综合授信业务提供反担保的议案》

    监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司综合授信业务提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次虽国显光电未提供反担保且其他股东也未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的公告》。

    3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    监事会认为：公司为控股公司云谷（固安）科技有限公司和昆山国显光电有限公司开展融资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

    4．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）开展售后回租业务提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次虽固安云谷其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

    5．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计，能够满足
日常经营和业务发展的需要，公司与关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                        维信诺科技股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十二月八日