维信诺科技股份有限公司
章 程
二零二一年十一月
目 录
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会...... 34
第八章 绩效评价与激励约束机制 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第十章 信息披露...... 41
第十一章 通知和公告 ...... 42
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第十三章 修改章程 ...... 45
第十四章 附则...... 45
维信诺科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行
为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和
其他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。公司以发起方式设立，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914405007254810917。
第三条 公司于 2010 年2 月26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年4 月 13 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
经中国证监会证监许可﹝2017﹞1937 号批准，公司于 2018 年 3 月非公开
发行 898,203,588 股人民币普通股（A 股），并于 2018 年 3 月 7 日在证券交易
所上市。非公开发行后总股本增至 136,766.3046 万股。
第四条 公司注册名称：
中文全称：维信诺科技股份有限公司
英文全称：Visionox Technology Inc.
第五条 公司住所：江苏省昆山开发区夏东街 658 号 1801 室
邮政编码：215334
第六条 公司注册资本为人民币 138,253.8146 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：拓展视界，提升人类视觉享受。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、
销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司发起人姓名、各自认购的股份数、各自的出资方式和出资时
间如下：
认购的股份数量 出资时间
发起人姓名 出资方式
（股）
林秀浩 63,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
许培坤 8,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
谢锦蘋 5,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
林锡浩 4,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
林秀海 4,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
林秀伟 4,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
杨添翼 3,200,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
刘冠军 3,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
张宏 2,800,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
姚利畅 2,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
石晓文 1,000,000 净资产 2007 年 11 月 30 日
合计 100,000,000
第十九条 公司股份总数为 138,253.8146 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销，用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规定。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
东，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分依据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十
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