002387 深市 维信诺

证券代码：002387              证券简称：维信诺            公告编号：2021-148
                维信诺科技股份有限公司

            第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2021年10月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会审议情况

    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计，能够满足日常经营和业务发展的需要，公司与关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场
价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加与参股公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

    3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》

  监事会认为：公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司为上市公司与银行开展的授信业务提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为上市公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

  1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                        维信诺科技股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月三十日