超华科技:2017年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-079
广东超华科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年7月28日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00期
间的任意时间。
2、 会议召开地点： 广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁健锋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 人，代表有表决权的股
份数 467,871,360 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.22%,其中中小股东及股
东授权委托代表 20 人，代表有表决权的股份数 37,716,672 股，占上市公司有表
决权的股份总数的 4.0484%。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权
的股份数 293,804,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.5361%；
通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数 174,067,360 股，占上市
公司有表决权的股份总数的 18.6839%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2） 公司部分董事、监事出席了本次会议， 高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形
成以下决议：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.5 发行数量
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.6 限售期
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.7 募集资金总额及用途
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.8 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.9 上市地点
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
3、 审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案>
的议案》；
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意37,716,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：同意467,871,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0
股，占出席会议股东所持
