证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2020-076
广东超华科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2020年11月2日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11 月 2日9:15至2020年11 月 2日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长梁宏先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
份 208,408,604 股，占上市公司有表决权股份总数的 22.3700%,其中中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份 1,114,088 股，占上市公司有表决权的股份总数的 0.1196%。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份数 208,359,704 股，占上市公司有表决权股份总数的 22.3647%；
通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 48,900 股，占上市公司
有表决权的股份总数的 0.0052%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2. 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.4 发行价格及定价原则
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.5 发行数量
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.6 限售期
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
议审议通过。
2.7 募集资金总额及用途
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
2.9 上市地点
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决
议审议通过。
2.10 决议有效期
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
3.《关于<广东超华科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》；
表决结果：同意208,403,604股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对5,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意1,109,088股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.5512%；
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