证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-033
浙江海亮股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的除“关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案”以外，其他议案均为为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年6月12日（星期一）14:00
网络投票时间：2017年6月11日-2017年6月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6
月12日9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月11日
15:00—2017年6月12日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2017年6月7日
3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱张泉先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 11名，所持（代表）股份数1,179,084,166股，占公司有表决权股份总数的69.68%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有效
表决权的股份数1,179,072,966股，占公司股本总额的69.68%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计1名，代表有效表决权的股份
数11,200股，占公司股份总数0.0007％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为324,713,828股。
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过《关于公司<2017年度非公开发行股票方案（修订稿）>
的议案》
关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯橹铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为324,713,828股。
《2017年度非公开发行股票方案（修订稿）》逐项表决结果如下：
2.1本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.2本次发行方式
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.3本次发行对象和认购方式
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.4本次发行数量
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.5本次发行价格和定价原则
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.6本次发行募集资金用途
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.7本次发行股票的限售期及上市安排
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.9本次发行上市地点
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意324,713,828股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,098,916
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％；弃权0股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2017年度非公开发行股票预案（修
