证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2009－32
山东沃华医药科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议于2009 年9 月8 日在公司会议室召开，会议通知于
2009 年9 月5 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9
名，实际出席董事9 名。会议由赵丙贤先生主持，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让
国家中药新药通络化痰胶囊的议案》。
《关于受让国家中药新药通络化痰胶囊的公告》已刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《山东沃华
医药科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的
整改报告》。公司董事会认为，中国证监会山东监管局此次巡回检查，促进了
公司规范运作，对公司的健康发展将起到积极作用。董事会将以此为
契机，进一步认真学习《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》
等有关法律法规，全面落实各项整改措施，完善公司治理水平，不断
提高信息披露的质量，强化会计核算和财务管理，提高规范运作水准，
确保公司持续稳定快速发展。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○○九年九月十日
