002046 深市 国机精工

 证券代码：002046            证券简称：国机精工          公告编号：2021-071
                国机精工股份有限公司

          第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 31 日发出通知，
 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

    调整后的内部管理机构设置如下：公司治理部、党建工作部、战 略运营部（安全生产办公室）、财务投资部、科技发展部（军工办公室）、 审计法务部、综合管理部（董事会办公室）、纪委办公室。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                  国机精工股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 6 日