证券代码：002018 证券简称：华信国际 上市地：深圳证券交易所
安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
交易对方 住所及通讯地址
金帝联合控股集团有限公司 杭州市萧山区高新科技广场1幢4层
独立财务顾问
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
二〇一五年二月
公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次重组的交易对方已作出承诺，将及时向公司提供或披露与本次交易有关的信息，并保证所提供或披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准。审批机关及其他政府部门对本次重组所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
公司声明..........................................................................................................................................1
目录..................................................................................................................................................2
释义..................................................................................................................................................5
重大事项提示..................................................................................................................................8
一、本次交易方案概述...........................................................................................................8
二、本次交易构成重大资产重组...........................................................................................8
三、本次交易不构成关联交易...............................................................................................8
四、本次交易不会导致公司控制权发生变化.......................................................................9
五、本次交易不构成借壳上市...............................................................................................9
六、本次交易的支付方式及资金来源...................................................................................9
七、交易标的评估情况...........................................................................................................9
八、本次交易对公司的影响...................................................................................................9
九、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序.................................................................11
十、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................11
十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................13
重大风险提示................................................................................................................................14
一、本次交易的审批风险.....................................................................................................14
二、交易标的质押风险.........................................................................................................14
三、交易标的评估风险.........................................................................................................14
四、本次交易可能取消的风险.............................................................................................15
五、上市公司经营管理新业务的风险.................................................................................15
六、标的公司最近一期经营亏损的风险.............................................................................15
七、标的公司所处行业政策变化的风险.............................................................................16
八、股票价格波动风险.........................................................................................................16
第一节 本次交易概况.................................................................................................................17
一、本次交易的背景及目的.................................................................................................17
二、本次交易的决策过程和批准情况.................................................................................21
三、本次交易的具体方案.....................................................................................................21
四、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................22
五、本次交易不构成关联交易.............................................................................................22
六、本次交易不会导致公司控制权发生变化.....................................................................22
七、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................22
八、本次交易对公司的影响.................................................................................................23
第二节 本次交易各方基本情况.................................................................................................25
一、
