300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034          证券简称：钢研高纳                公告编号：2025-024
          北京钢研高纳科技股份有限公司

      关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日
召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如下：

 委员会名称        委员                          主任委员（召集人）

 审计委员会        武长海、李永乐                庄仁敏

 战略委员会        刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷 周武平

 薪酬与考核委员会  武长海、胡杰                  刘洪德

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 10 日